海外テロリスト検索システム 各サービスのご案内

【海外テロリスト検索システム
（インターネット版・イントラネット版）】・・・稼働中

● ２００６年１月から、金融機関等(銀行、信用金庫、証券会社、保険会社、資金移動業者）に向けて「海外テロリスト検索システムサービス」（インターネット版、イントラネット版）の提供を開始し、２０１１年４月現在、１７０を超える多くの金融機関にご利用を頂いております。

● 現在稼働中の検索システムを広くご理解いただくために、お試し（トライアル）用のID、パスワードを用意しております。

【システムの特長】
★　頻繁に更新される膨大な海外資産凍結対象者（タリバーンなど）の氏名等の情報を、店頭での取引受付時に簡単かつ速やかに検索することができます。

★　金融機関のテロリスト情報管理の業務が省力化されます。

★　金融機関等のコンプライアンス態勢のツールの一つになります。

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【顧客データ照合システム】　・・・　稼働中

● ２００７年７月１日から、外国為替検査マニュアル「資産凍結等経済制裁に関する外為法令の遵守状況に係るチェックリスト」において、預金口座に関するチェック項目が大幅に改訂されました。当センターではこのチェックリストに沿った本プログラムを開発して２００８年１１月にリリースし、２０１１年４月現在、すでに５０を超える金融機関にご利用をいただいております。

【システムの特長】
★　複数の氏名（顧客リスト）と海外テロリストの氏名等の情報を金融機関のローカル環境で照合すること ができます。

★　金融機関が保有している既存顧客口座リストなどに対し、テロリストの全件または情報改訂時の差分などを選択して照合します。

★　照合結果は完全・語句一致のほか、あいまい候補も抽出され、画面での結果閲覧、CSVファイルでの結果保存が可能です。

★ 当センターが顧客リストをお預かりすることはなく、情報漏えいの心配がありません。

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☆　利用料金・必要な機器のスペックなど詳細については下記までお問い合わせください。

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資料送付・申込書 をダウンロードして必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸ又はメールにてお送りください。

お問い合わせ先：
総務部　　井上　/　曽我　/　武田　
ＴＥＬ：03-4330-1108、1017、1023　ＦＡＸ：03-3666-1191
Ｅメール：JCIF 総務部　担当 jcifmail2@jcif.or.jp