21-11-19
【JCIFpedia(マネロン関係)】追加掲載のお知らせ

ホームページのお役立ち情報内 JCIFpedia(マネロン関係)にOFAC関連の
用語を追加掲載いたしました。

【新規掲載】
・非SDNリスト(Non-SDNリスト)
・CAPTAリスト
・Consolidated List
・FSEリスト
・NS-CCMCリスト
・NS-CMICリスト
・NS-ISAリスト
・NS-PLCリスト
・NS-MBSリスト
・OFACリスト
・SSIリスト
【改訂】
・SDNリスト
・OFAC規制

マネロン・テロ資金供与対策の理解や確認にお役立てください。(https://www.jcif.or.jp/jcifpedia_aml/index.html)

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