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マネー・サプライ
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日銀 統計Home
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国内
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マネー・ローンダリング・テロ資金供与・拡散金融対策の現状と課題(2023年6月)
マネロン・テロ資金供与対策ガイドラインに関するよくあるご質問-FAQ(令和4年8月)
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国際テロリズム要覧 2022
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マネー・ローンダリング対策の沿革
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警備局 国際テロリスト財産凍結法関係
犯罪収益移転危険度調査書 (令和4年)
犯罪収益移転防止に関する年次報告書(令和4年)
海外
ビジョン・オブ・ヒューマニティ
ビジョン オブ ヒューマニティ
同上 翻訳ページ(Google)
グローバル テロリズム インデックス2023
グローバル テロリズム インデックス オーバーオール スコア ダウンロード
トランスペアレンシーインターナショナル
トランスペアレンシーインターナショナル
Corruption Perceptions Index 2022(腐敗認識指数2022)
Corruptionary A-Z (トランスペアレンシー用語集)
金融活動作業部会(FATF)
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ウォルフスバーグ・グループ
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同上 翻訳ページ(Google)
バーゼル銀行監督委員会
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同上 翻訳ページ(Google)
バーゼル インスティテュート オン ガバナンス(Basel Institute on Governance)
バーゼル AML インデックス
同上 翻訳ページ(Google)
バーゼルAML 公開版グローバルランキング2022
マネー・ローンダリングとテロ資金供与のリスクランキング 2022
◆海外の経済制裁◆
国連安全保障理事会制裁委員会(UNSC)
国連安全保障理事会(UNSC)
同上 翻訳ページ(Google)
国連安全保障理事会の制裁 United Nations Security Council Sanctions
同上 翻訳ページ (Google)
国連安全保障理事会(UNSC)統合リストの更新一覧
同上 翻訳ページ (Google)
米国財務省
米国財務省外国資産管理室(OFAC)SDNリスト
同上 翻訳ページ(Google)
Consolidated Sanctions List (Non-SDN Lists)
同上 翻訳ページ(Google)
OFAC更新情報 Emailサービス登録フォーム
同上 翻訳ページ(Google)
北朝鮮制裁勧告(2019年3月21日発出)日本語
北朝鮮サイバー脅威に関するガイドライン(2020年4月15日発出) 日本語
金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN:Financial Crimes Enforcement Network)
米国愛国者法《USA PATRIOT Act》(FinCEN)
311特別措置《311 Special Measures》(FinCEN)
欧州連合(EU)欧州対外活動庁(EEAS)
欧州連合の制裁 European Union Sanctions
同上 翻訳ページ(Google)
EU制裁マップ
同上 翻訳ページ (Google)
駐日欧州連合代表部
イタリアの制裁措置
イタリア銀行(BANCA D'ITALIA)
同上 翻訳ページ(Google)
英国の制裁措置
英国財務省(HMT(OFSI))Consolidated リスト
同上 翻訳ページ(Google)
オーストリアの制裁措置
オーストリア国立銀行(OeNB)
同上 翻訳ページ(Google)
スイスの制裁措置
スイス経済省経済事務局(SECO)
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Searching for subjects of sanctions
同上 翻訳ページ(Google)
スペインの制裁措置
International sanctions
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ドイツの制裁措置
ドイツ連邦銀行(Deutsche Bundesbank)
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連邦金融監督庁(BaFin)
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ノルウェーの制裁措置
ノルウェー外務省
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フランスの制裁措置
フランス経済・財務省 財務総局(フランス語)
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ベルギーの制裁措置
ベルギー財務省(英語)
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金融機関監督庁(OSFI)経済特別措置法(SEMA)
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オーストラリア外務貿易省(DFAT) Consolidated リスト (英語)
オーストラリア 連邦立法登録簿(英語)
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シンガポール金融管理局(MAS)
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