JCIFでは国連決議に基づく経済制裁措置やFATF（金融作業部会）の勧告等に対応するため、日本の金融機関等の特定事業者様向けに2種類のテロ資金供与防止ソフトウェアを提供しています。

一つはおもに新規顧客の口座開設時や海外送金受付時に利用する「海外テロリスト検索システム」で、日本の財務省などが発表した制裁者リストと瞬時に顧客氏名の照合を行うことができます。

制裁者リストに変更があった際はもう一方の「顧客データ照合プログラム」で、事業者様が管理している顧客口座に対して更新された制裁者氏名を一括して照合することができます。

不定期に更新される制裁者リストをJCIFが迅速かつ正確にデータベース化することで、多くの金融機関等の特定事業者の業務の効率化に役立っています。

また、JCIFの経済調査ネットワークを活用して収集した「JCIF海外主要国PEPs情報」を各システムに追加して利用することもできます。

すでに自社システムや他社の検索システムをご利用されている事業者様の場合は、「CSVデータ」をご利用ください。

海外テロリスト検索システム（インターネット版）

システムの特長

• 頻繁に更新される膨大な資産凍結対象者（タリバーンなど）の氏名等の情報をJCIFが速やかに更新します。情報は検索システムのwebサイトからいつでもご利用いただけます。
• 入力はアルファベット、カタカナ、漢字に対応、完全一致・語句一致のほか、類似（あいまい）候補も簡単に検索することができ、氏名以外の属性情報(生年、国籍、住所、旅券や根拠など)の確認も可能です。
• インターネット環境があれば、全営業店の窓口でご利用いただけます。(検索用IDは自由に設定できます)

顧客データ照合プログラム

2007年1月に外国為替検査マニュアル「資産凍結等経済制裁に関する外為法令の遵守状況に係るチェックリスト」において、預金口座に関するチェック項目が大幅に改訂されたことを受けて、2008年11月より「顧客データ照合プログラム」を提供しています。

システムの特長

• 金融機関等のローカル環境で、金融機関等が保有している既存顧客口座リスト（顧客リスト）と海外テロリストの氏名等の情報を照合することができます。（テロリストの全件または情報改訂時の差分などデータを選択して照合が可能です）
• 照合結果は完全・語句一致のほか、あいまい候補も抽出され、画面での結果閲覧、CSVファイルでの結果保存が可能です。
• 当センターが顧客リストをお預かりすることはなく、情報漏えいの心配がありません。

JCIF海外主要国PEPS情報

犯罪収益移転防止法令施行（2016年10月改正）に伴い、海外PEPs（Politically Exposed Persons：重要な公的地位を有する者）が金融機関等の厳格な顧客管理の対象になりました。JCIFでは2016年10月より独自の経済調査のネットワークを活用して 収集･整理した世界約60ヶ国の国家元首、国務大臣等についての情報を「JCIF海外主要国PEPs情報」として提供しています。JCIFテロリスト検索システム・顧客データ照合プログラムのオプションとして、またはCSV形式のデータをご利用いただけます。

PEPS情報対象国（2018年4月現在）と情報項目など

• 対象国：JCIF調査対象の57ヶ国
  アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イスラエル、イタリア、イラク、イラン、インド、インドネシア、ウズベキスタン、英国、エクアドル、エジプト、オーストラリア、オマーン、カザフスタン、カタール、カナダ、韓国、カンボジア、北朝鮮、クウェート、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、チェコ、中国、チリ、ドイツ、トルコ、ナイジェリア、バーレーン、パキスタン、ハンガリー、バングラデシュ、フィリピン、ブラジル、フランス、米国、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ポーランド、香港、マレーシア、南アフリカ、ミャンマー、メキシコ、モザンビーク、モロッコ、モンゴル、ヨルダン、ラオス、ルーマニア、ロシア
• 対象者：国家元首、国務大臣、中央銀行総裁、駐日大使（または特命全権公使）
• 情報項目：氏名（英語/日本語（カナ/漢字））、役職（英語/日本語）、生年月日　　※漢字氏名、生年月日は判明した場合のみ収録
• 件数：おおよそ4,300件（更新は随時、原則として各国最低年1回の情報見直し）

CSVデータ（資産凍結対象者、JCIF海外主要国PEPS情報）

• 2016年10月より資産凍結対象者、JCIF海外主要国PEPs情報のリストを「CSVデータ」として提供しています。すでに内製または他社システムベンダー様のシステムをご活用されている場合など、JCIFの各データをそのシステムに取り込んでご利用いただけます。
• 更新時の新規・改訂だけの差分データもご提供しています。CSVデータは検索システムのwebサイトからいつでもダウンロード可能です。