24-06-05
【JCIFpedia(マネロン関係)】追加掲載のお知らせNew

ホームページのお役立ち情報内 JCIFpedia(マネロン関係)に、用語の追加/改訂を行いました。

【新規掲載】
・実質的支配者リスト制度
・電子決済手段
・トラベルルール
・SDD(簡素な顧客管理)

【改訂】
・暗号資産
・疑わしい取引の届出(STR)
・実質的支配者
・相互審査
・通知義務
・特定事業者
・取引時確認
・CDD(顧客管理)
・EDD(厳格な顧客管理)
・IN(解釈ノート)
・PEPs

マネロン・テロ資金供与対策の理解や確認にお役立てください。(https://www.jcif.or.jp/jcifpedia_aml/index.html

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