ホームページのお役立ち情報内 JCIFpedia(マネロン関係)に、用語の追加/改訂を行いました。
【新規掲載】
・実質的支配者リスト制度
・電子決済手段
・トラベルルール
・SDD(簡素な顧客管理)
【改訂】
・暗号資産
・疑わしい取引の届出(STR)
・実質的支配者
・相互審査
・通知義務
・特定事業者
・取引時確認
・CDD(顧客管理)
・EDD(厳格な顧客管理)
・IN(解釈ノート)
・PEPs
マネロン・テロ資金供与対策の理解や確認にお役立てください。(https://www.jcif.or.jp/jcifpedia_aml/index.html)